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美好蓝海影视文化集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

admin 2019-05-10 226人围观 ,发现0个评论

  证券代码:300528 证券简称:美好蓝海布告编号:2019-039

  美好蓝海影视文化集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

  本公司及其董事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,布告不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  美好蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议决定于2019年5月8日(星期三)举行公司2018年度股东大会。公司于2019年4月12日在巨潮资讯网上刊登了《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-032),本次会议将采纳现场投票与网络投票相结合的方法,为实在维护广阔投资者的合法权益,便利公司股东行使表决权,现将会议有关事宜提示如下:

  一、本次股东大会举行的基本状况

  1、会议届次:美好蓝海影视文化集团股份有限公司2018年度股东大会

  2、会议召集人:美好蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

  3、会议举行的合法性、合规性:本次股东大会会议举行美好蓝海影视文化集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议举行时刻:

  现场举行时刻:2019年5月8日(星期三)下午14:00开端。

  网络投票时刻:2019年5月7日-2019年5月8日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月8日上午

  9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网体系投票的详细时刻为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的恣意时刻。

  5、会议举行方法:本次股东大会采纳现美好蓝海影视文化集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告场与网美好蓝海影视文化集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告络投票相结合的方法

  6、股权挂号日;2019年4月26日(星期五)

  7、会议到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人;

  到股权挂号日(2019年4月26日)下午深圳证券买卖所买卖完毕后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体公司股东。上述本公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的见证律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、现场会议举行地址:南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园才智园6号C栋3楼)公司C310会议室。

  二、本次会议拟审议以下方案:

  1、审议《关于公司的方案》;

  2、审议《关于公司的方案》;

  3、审议《关于公司的方案》;

  4、审议《关于公司的方案》

  5、审议《关于公司的方案》;

  6、审议《关于公司的方案》;

  7、审议《关于2018年度日常相关买卖实行状况和提请股东大会授权2019年度日常相关买卖额度的方案》;

  8、审议《关于公司2018年度计提财物减值预备的方案》

  9、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案》。

  10、审议《关于推举公司第三届监事会非职工代表监事的方案》。

  10.01推举王晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事

  上述方案经公司第三届董事会第十一次会议审议经过(详见布告编号2019-015)和公司第三届监事会第十次会议审议经过(详见布告编号2019-016),详细内容同日已在中国证监会创业板指定信息发表网站进行发表。

  上述方案均为股东大会一般抉择事项,由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的1/2以上经过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、方案编码

  ■

  四、会议挂号事项:

  1、挂号方法:

  (1)自然人股东须持自己身份证、股东账户卡和持股凭据处理挂号手续;托付代理人到会会议的,须持代理人身份证、授权托付书(附件二)、托付人股东帐户卡、托付人持股凭据、托付人身份证处理挂号手续;

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持股东账户卡、持股凭据、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续;法定代表人托付代理人到会会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭据处理挂号手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方法挂号,并请细心填写《参会股东挂号表》 (附件三),以便挂号承认。

  (4)本次会议不接受电话挂号。

  2、挂号时刻:

  本次股东大会现场挂号时刻为2019年5月5日9:00至17:00、2019年5月6日9:00至17:00;采纳信函或传真方法挂号的须在2019年5月6日17:00之前送达或传真到公司。

  3、挂号地址:

  江苏省南京市元化路8号28幢(仙林南大科学园才智园6号C栋)公司董事会办公室,邮编:210033(如经过信函方法挂号,信封上请注明“2018年度股东大会”字样)。

  4、联系方法:

  联系人:于强电话:025-83188552 传真:025-83188552

  电子邮箱:yuqiang@omnijoi.com

  通讯地址:江苏省南京市元化路8号28幢(仙林南大科学园才智园6号C栋)公司董事会办公室(邮编210033)。

  5、注意事项:

  (1)到会现场会议的股东和股东代理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续。

  (2)本次股东大会现场会议会期半响,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的操作流程详见附件一。

  六、备检文件

  1、公司第三届董事会第十一次会议抉择;

  2、深圳证券买卖所要求的其他文件。

  特此布告。

  附件一:参与网络投票的详细操作流程

  附件二:授权托付书

  附件三:参会股东挂号表

  美好蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:365528

  2、投票称号:蓝海投票

  3、填写表决定见。本次暂时股东大会的方案为非累积投票方案,填写表决定见为:赞同,美好蓝海影视文化集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告对立,放弃。

  4、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

  股东对总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月8日的买卖时刻,即 9:30-11:30,

  13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2019年5月7日下午15:00,完毕时刻为2019年5月8日下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订传奇单机版)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3 、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  美好蓝海影视文化集团股份有限公司:

  兹全权托付先生/女士代表自己(本公司)到会美好蓝海影视文化集团股份有限公司2018年度股东大会,对以下方案以投票方法按以下定见代表自己(本公司)行使表决权,自己/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由自己/公司承当:

  ■

  托付人名字及签章(自然人股东签名,法人股东加盖法人公章):

  身份证或营业执照号码:

  托付人持股数: 托付人股票帐号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  年月日

  附注:

  1、本授权托付的有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕;

  2、单位托付须加盖单位公章;

  3、授权托付书复印或按以上格局克己均有用。

  附件三:

  美好蓝海影视文化集团股份有限公司

  2018年度股东大会参会股东挂号表

(责任编辑:DF120)

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